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【专题】第五届浙江省“火炬杯”创新创业大赛

2018-08-13 18:05

  8月3日,北京市海淀区人民法院依法对被告人张岑等40人特大跨国电信诈骗案作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张岑等40人有期徒刑12年至3年不等,并处罚金,对部分罪行严重人员并处剥夺政治权利。据了解,上述40人均系由公安部组织北京市公安局于2016年8月从肯尼亚押解回国人员,其中张岑等5人系台湾居民。

  统计显示,2017年,全国共破获电信网络诈骗案件13.1万起,查处违法犯罪人员5.3万名,同比分别上升57.8%、53.09%;共立案59.6万起、同比下降5.2%,造成经济损失131.5亿元,同比下降33.5%。

  虽然打击电信网络犯罪专项行动在不断深入,取得的成效显著,但是犯罪分子的诈骗花样也在翻新。广大网友要与时俱进,不断提升自身的防骗技能,不给不法分子可乘之机。

  在北京市海淀区法院依法作出一审判决的这起涉被告人张岑等40人的特大跨国电信诈骗案中,法院审理查明:2014年9月至11月间,被告人张岑等40人先后出境至肯尼亚参加电信诈骗犯罪集团。该犯罪集团利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼,待被害人接听并转拨电话后,部分被告人作为一线接线人员冒充医保局或医保中心工作人员,部分被告人作为二线接线人员冒充公安机关工作人员,部分被告人作为三线接线人员冒充检察机关工作人员,共同虚构被害人因个人医保卡信息泄露或被冒用而涉嫌犯罪等虚假事实,以需要接受司法机关审查、资产保全等名义或事由,诱导被害人向指定银行账户转账或汇款,后通过远程操控等手段,对被害人的电子银行账户进行转账操作,骗取被害人钱款。经查,该犯罪集团先后骗取被害人陈某、赵某某等20人钱款共计人民币122万余元。

  法院审理认为:被告人张岑等40人以非法占有为目的,出境参加电信诈骗犯罪集团,合伙利用电信网络技术手段,冒充国家机关工作人员,通过虚构被害人个人信息泄露、涉嫌违法犯罪、需配合清查资金等事实,欺骗被害人按照被告人要求转账或汇款,诈骗被害人钱财,数额特别巨大,行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。被告人张岑等40人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团。其中,10人系主犯,30人系从犯。

  案件审理过程中,司法机关依法保障被告人的诉讼权利,对没有聘请律师的被告人,根据其个人意愿指定了法律援助律师,律师充分发表了辩护意见。各被告人均能如实供述自己罪行,并表示认罪悔罪,另有10名被告人在家属协助下退交了违法所得。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  记者日前从山东省公安厅获悉,全省公安机关上半年共破获电信网络诈骗案件3536起,抓获犯罪嫌疑人2693名,同比分别上升17.3%和49%;止付金额8.9亿元,冻结金额9.7亿元,同比分别上升467%和333%。

  据了解,针对电信网络诈骗犯罪呈现智能化、职业化的特点,山东整合了山东省通信管理局、基础通信运营企业资源,建立了省、市、县三级公安机关联动处置机制,研发“预警防范平台”,获取疑似受害人信息,组织力量电话提醒或出警劝阻。

  此外,山东省反电信网络诈骗中心与全国3800多家银行及118家第三方支付机构联通,与驻鲁银行全部建立全天候响应的联络员制度,开辟资金查控绿色通道;建成山东公安反诈专业系统,对嫌疑人银行卡实现“秒级”紧急锁卡,提升追赃挽损效率。

  2016年11月至2017年2月间,博广公司乔某等35人通过打电话方式谎称能办理银行大额信用卡,骗取100余人手续费共计153万余元,后以诈骗罪分别被判处12年6个月到1年6个月不等的刑罚。其手法分为三步:

  第一步:通过QQ上购买的信息拨打电话,自称贷款平台,和银行合作推出10万到50万大额度信用卡,询问办理意向,办理需交三年服务费,最低5800元,一般是15800元。

  第二步:客户有意向后,罪犯发送申请表,包括身份证号,手机号,车、房等个人资产情况,为后期诈骗做好准备,并告知客人24小时之内会收到银行审核电话;冒充银行信审部员工致电客户,登录银行官网申请信用卡,输入客户名字及手机号,点击发送验证码,以取信客户。

  第三步:业务员索要验证码并称已通过审核,客户签订合同、缴纳服务费,后给客户打电话说信用卡不能这么快下来,并推荐其他无抵押贷款,推脱不予退款。

  根据山东省反电信网络诈骗中心研究分析,近期六类诈骗手段针对性强,迷惑性大,持续多发。首当其冲的就是网络刷单诈骗,此类案件发案数占总量的28.5%,在各类电信网络诈骗案件中居于首位。特别是以在校学生为主的年轻人、无业或低收入群体,占此类受害人数的90%以上。

  经查,该犯罪团伙通过微信、QQ等渠道,以网购刷单支付相应报酬的名义实施诈骗。目前,案件已逮捕21人,起诉22人,冻结、扣押现金31.6万元,带破省内外案件100余起,涉案金额800余万元。

  据介绍,诈骗分子通常设置虚假网络购物平台,利用招聘网站、兼职类QQ群等途径发布兼职刷单虚假信息,要求受害人拍下商品并付款,随后返还购物款并支付一定数额的“佣金”。诈骗分子在受害人完成前几单任务后会很快发放“佣金”获取受害人信任,之后再以高额报酬为诱饵,诱使受害人继续刷大单。随着受害人刷单数量和金额的增加,便以系统、网络等问题为由拒返本金及佣金,并要求继续交易才能归还,一步步诈骗钱财。

  贷款、办理信用卡类诈骗。山东省此类案件呈上升趋势,发案数占总量的14.2%。诈骗分子通过建立虚假网站或通过短信、邮件群发信息,称可为资金短缺者办理信用卡、提供贷款,且无需担保,方便快捷。一旦受害人信以为真后,便以预付利息、保证金等为由实施诈骗。

  警方提醒:任何不需签订合同的贷款都是骗人的。如需贷款,请选择正规渠道。信用卡办理需要本人持身份证等资料到银行网点办理。即使通过银行官方网站申请,也要本人到银行网点提交身份证等资料或银行工作人员上门核对身份无误后才能开通。

  此类案件的社会危害性比较大,被骗资金多,占山东省所有案件涉案总额的12.7%。近年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主,最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等交易为主。此类犯罪一般采用公司化运作,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等投资交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

  警方提醒:切勿相信一些保证有高回报、高利润的投资广告。天上不会掉馅饼,坚决不进入所谓的包赚高回报的投资平台。

  此类案件针对性较强。犯罪分子事先通过非法途径获得大量网络购物客户信息,实施精准诈骗。他们冒充一些知名网上商城客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货或出现质量问题,需要退款,要求购买者提供银行卡号、密码、验证码等信息,然后盗刷受害人资金账户或诱使受害人扫描二维码转款实施诈骗。

  警方提醒:网购退款走正规程序,在购物平台订单处申请退款,不要轻信任何退款链接,不要在任何可疑网站填写银行卡号、密码、身份信息等,不要接受微信、二维码等非正规方式进行的退款程序,也不要将自己收到的验证码告诉陌生人。

  自2014年至今,北京市共审结涉电信诈骗案件40余起,审理被告人近300名,仅1起是单独作案,其余均涉及结伙作案,其中5人以上犯罪团伙13起,20人以上犯罪团伙5起,最大团伙涉案85人;犯罪地点分布全国,有8起案件涉跨国诈骗,所涉国家包括马来西亚、印尼、肯尼亚。

  海淀法院刑二庭法官姜楠分析,这类案件中,均出现犯罪分子扮演不同身份、套取信息和索要钱款分离、统一话术及问答模板的特点,利用技术手段冒用电话号码、网站,同时造成急迫状态,对被害人进行信息隔断,从而骗取财物。海淀法院8月3日宣判的从肯尼亚押解回国人员特大跨国电信诈骗案即属此类情形。

  电信诈骗屡禁不止,与犯罪黑色产业链条完整有关。北京审结的40余案中,除诈骗罪外,还涉及侵害公民个人信息罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪,扰乱无线起案件为上下游犯罪,包含利用伪基站发送诈骗短信、为他人建立诈骗网站、倒卖信用卡、买卖个人信息及代为转账、取款等。

  黑产发达增加了案件侦破难度,各环节犯罪分子间并不熟识,无法有效查找,被害人付款短时内将被转账分散到全国多个账户并由多地取出,“黑吃黑”盛行亦使钱款难以追回。

  电信诈骗作案手段多元,但一段时间内同一类骗局集中涌现,并在两三年内迅速升级迭代。冒充邮政、公检法机关人员,谎称账户涉及犯罪要求接管型骗局,集中出现于2014年至2016年,冒充熟人借款、冒充银行卡升级、机票改签型等骗局亦有出现;2016年以来,新晋流行手段为办理大额信用卡型诈骗。

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