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重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯罪难题

2018-08-14 05:43

  ( 诚信建设万里行 ) 重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯罪难题

  中新网重庆 7 月 18 日电 题:重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯罪难题

  作为一个刚起步的公司,被骗钱财如不能及时挽回,企业将破产、工人将失业。 重庆某电子科技有限公司总经理陈宗福说,已做好最坏打算的他,没想到报案后仅 7 分钟,钱就被冻结止付,这救活了他的公司。

  从 猜猜我是谁 到 我是公检法 ,从伪基站到钓鱼网站,从冒充服务商到五花八门的购物办卡……近年来,电信网络诈骗花样翻新,令人防不胜防。然而魔高一尺,道高一丈。2016 年 1 月,重庆市公安局成立反诈中心,联合电信运营商、银行、互联网企业等单位,坚持防范治理、侦查打击双管齐下,破解电信网络诈骗犯罪 线索发现难、侦查取证难、人员打击难 等一系列打击治理难题。

  赃款转移快,曾是办案民警们最头痛的问题。重庆市反诈中心民警张宇说,接到电信网络诈骗报警后的 5 分钟,是实现紧急止付和快速冻结的最佳时间。比犯罪嫌疑人更快一步拦截受害人的钱,是该中心成立后,首先解决的问题。反诈中心通过跨界强力整合资源,以快制快,将受害人的损失降到最少。

  陈宗福的公司在去年 7 月 10 日,被犯罪分子通过 QQ 冒充公司领导的方式骗走 90 万元,公司反应过来立即拨打了报警电线 指挥中心接到警情后,立刻转至重庆市反诈中心。反诈中心民警调查发现,该笔赃款先后被转入多个银行账户内。处置民警会同银行工作人员立即采取措施,该公司被骗的 90 万元资金被成功止付冻结。这样的场景时常在重庆市反诈中心上演。

  重庆市公安局刑侦总队副总队长陈迅说,以快制快的底气源于重庆警方在有关系统中开设反电信诈骗模块,并与公安部电信诈骗案件侦办平台、110 接警平台 和基层所队的数据对接,打通了警情自动流转和指令上传下达绿色通道。

  以往,遇见此类案件时,警方查询需要跑银行、跑运营商等,走手续都需一周,遇到外地银行卡,还要派人出差。一圈折腾下来,犯罪分子早就转移了资金。如今,3 家基础运营商、10 家全国性商业银行、银联重庆分公司等专人专线入驻重庆市反诈中心合署办公。

  与此同时,重庆市反诈中心还整合了所有在渝有分支机构的银行业 78 家金融机构、36 家第三方支付机构、12 家虚拟运营商和银联公司的全部查询渠道,畅通了涉案数据的快速查询通道,实现社会化防范与专业化打击的有效互动。

  随着跨界整合资源的逐步拓宽,重庆市反诈中心还开放了数据查询页面,为基层所、队提供 一站式 查询服务。现在,包括张宇在内的所有民警,都可通过电脑发起查询,30 秒即启动应急处置,5 分钟即可完成第一轮止付,反馈周期按小时甚至按分钟计算。

  截至目前,重庆警方已成功处置涉案账户 29 万个,止付冻结被骗资金 8.6 亿元,关停封堵诈骗电线 余个,预警劝阻潜在受骗民众 2.6 万人次,避免民众财产损失 1.4 亿元,并已分批返还民众 3173 万元涉案资金。

  减少发案率,要打还要防。除了事后追查,如何进行事前预警、事中干预,从而反守为攻,提前劝阻和提醒受害人,是重庆市反诈中心一直在探索的方向。

  陈迅告诉记者,针对不同电信网络诈骗犯罪,反诈中心研发了伪基站反制、钓鱼网站反制、电话反制、木马病毒反制等多种反制系统。这些 利器 是反诈中心针对 电信网络诈骗技术含量高、传统侦查技术支撑弱 这一难题打出的 以专制专 的应对牌。

  这些系统能主动收集相关异常情况进行分析研判,并发出警报,再由专人对潜在受害人进行预警劝阻。 陈迅说,警方同时还对银行卡临时止付,并对嫌疑人进行追查。

  民警运用这些系统追踪溯源,反守为攻,及时预警,将事中阻断与事后追查相结合,及时发现、阻断、打击犯罪。2016 年 9 月反制系统试运行以来,重庆市反诈中心已累计预警潜在受害人 2.6 万名,阻断汇款 1.4 亿元,发现境外窝点 IP 地址 7700 余个,落地境内诈骗窝点 62 个。

  由于专业知识的相对匮乏,基层民警在调查取证中往往难以找准侦查切入点。对此,重庆市反诈中心依托大数据支撑,推动侦查模式向数据侦查、智慧侦查转型升级,结合犯罪趋势研究,主动出击,以个案侦破带动类案突破,从实战中总结提炼了一批针对新型犯罪的数据侦查技战法。

  这些技战法从反诈中心总结提炼出,却不仅仅停留在反诈中心。 陈迅说,反诈中心积极探索 统一组织,集约打击 的新侦查模式,变基层各单位的单打独斗为整体作战。警方将案侦力量划分成多个战斗小组,采取 分片包干 的形式逐一对接区县刑侦部门。对于大要案件,上抓一级,集中研判,研判出线索后全部予以定点推送;对于目标案件,无遗漏、多环节、全过程参与并主导整个侦办过程。

  陈迅介绍称,重庆成立反诈中心以来,已取得卓越成效。以 2017 年为例,该市电信网络诈骗案件立案数、损失数首次出现下降拐点,同比分别下降 15.6%、19.3%,特别是以前诈骗金额巨大、受害人众多的冒充 公检法 、 伪基站 类诈骗案件大幅下降。而破案数、查处违法犯罪嫌疑人数则同比分别上升 123.4%、127.3%。

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