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大东方展业新套路:代办香港公司避风险

2018-08-19 10:05

  清理整顿“回头看”风暴下,部分平台及居间商向外盘转型。香港金银业贸易场的行员单位趁势抢占市场份额,值得注意的是,不少行员均有国内交易场所的从业经历,成为金银业贸易场行员后继续在国内大举招商,其展业手法与此前国内交易场所的展业手法极其相似。其中,大东方国际商品交易集团有限公司(以下简称“大东方”)颇典型,其为贸易场019号行员单位,大东方前身为“海西商品交易集团有限公司”。据招商人员介绍,其控股股东为福建大拇指互联网产业科技集团有限公司(以下简称“大拇指集团“),此前因客诉密集引发行业关注的海西商品交易所便是后者旗下公司。

  在严厉的清理整顿下,有着纯正国内交易场所血统的大东方为解决会员单位的后顾之忧,其招商人员向会员单位和代理承诺“客诉问题全部交由香港处理”、同时称“代办香港公司规避政策风险”。记者就上述问题致电大拇指集团,该集团相关工作人员表示,大拇指集团与大东方、海西交易所之间是普通的参股关系。

  “我们主要做伦敦金、伦敦银,点差分别是0.5美元/盎司和0.04美元/盎司,手续费是50美元。”自称是大东方招商办事处招商经理的陈先生表示,返佣和原来内盘的是一样的,全部点差和手续费,客户平仓佣金即返。

  不过,“如果使用直播间,我们需要抽成。”上述招商经理补充道,会员单位抽1.5成,代理抽2.5成。同时对方还强调,直播间的老师都有四五年经验。

  大东方的招商宣传广告特别提到会员优势,其中包括:“客诉问题全部交由香港处理,无任何经营风险。”“代办香港公司,规避政策风险。”

  关于代办香港公司,招商经理表示,可以推荐代办公司,大概需要4000多元,也可自行在淘宝网上找人代办。“这不是强制的,但我建议去办。”他进一步解释,注册香港公司后,可以香港公司和大东方的名义开发客户。

  事实上,根据37号文、国内各省市出台的交易场所监督管理办法试行文件和“黑名单”,交易场所经营性分支机构已被作为交易场所清理整顿的重点。因此,香港公司并不能直接在内地开展业务,但经招商人员支招,香港公司可授权委托内地公司做广告宣传。“如受到监管或检查,内地的公司只是做广告,帮忙的性质。”

  谈到客诉问题,招商人士建议:“让客户到香港办事处,大东方在香港是合法合规的,完全站得住脚。”

  不过,大东方官网的一则公告十分耐人寻味。大东方于11月30日在官网上发布《是非“黑平台”:还原真实的大东方国际商品交易集团有限公司》一文,称由于本公司业务不断发展及规模日益增长, 最近网络上亦出现不少恶意攻击, 发布针对”大东方国际交易集团有限公司”的失实传闻和不当报道。同时,还强调香港对金融行业的监管要求非常严格,倘若真是黑平台,政府及监管机构不会坐视不理。

  官网显示,大东方国际商品交易集团有限公司于中国香港成立及注册,是香港金银业贸易场之认可电子交易行员(行员编号019号),持有AA类别市场交易有效营业牌照,可合法经营99金、港元公斤条、伦敦金/银及人民币公斤条黄金业务,是以贵金属投资交易为主营业务的公司。

  除此之外,对于其资质方面没有更多展示。尽管页面上有“我们受到哪些监管机构认可”“如何保障客户资金安全”,但记者多次点击均无法查看。

  《中国经营报》记者通过香港公司注册处综合资讯系统(ICRIS)查询得知,大东方成立于2015年1月12日,曾用名海西商品交易集团有限公司,于2016年4月25日更名。

  招商经理多次强调,“主要看平台实力和资金安全,还有后期客诉处理”,大东方实力雄厚,控股股东大拇指集团是海西交易所的股东。其所指的海西交易所系福建省一家商品类现货电子服务交易所。

  第三方企业信息查询平台天眼查显示,海西商品交易所有限公司控股股东为福建大拇指互联网产业科技集团有限公司。大拇指集团官网写道,旗下拥有多家大宗商品交易平台,交易品种涵盖农副产品、矿产品、化工产品、有色金属、文化艺术品、珠宝玉石等,年交易额达上万亿元人民币。

  记者就大拇指集团和大东方之间的从属关系、大东方在境内开展业务等相关问题,致电大拇指集团。相关工作人员表示,大拇指集团与大东方、海西交易所之间是普通的参股关系,属于正常的投资行为,并未透露是否控股及所占股份。

  该人士还指出,目前公司参股的多家大宗商品交易平台不开展业务,并不清楚大东方的招商业务。

  另一位业内人士告诉记者,部分现货交易场所通过注册香港公司、购买香港牌照转移业务。据了解,去年购买香港金银业贸易场行员营业牌照大概是950万元,今年涨到了1500万元。

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