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2018-09-10 13:15

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

  会议由公司董事会召集,董事长鲁国庆先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  议案名称:烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法

  议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

  议案一、议案二、议案三为特别决议议案;议案四为普通决议议案。无股东回避表决情况。

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》 的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  2、湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书;

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