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【诚信建设万里行】一年追回20亿 北京反电信诈骗中心引入“黑科技”智斗诈骗团伙

2018-08-10 10:23

  央广网北京8月6日消息(记者孙冰洁)7月30日下午,中国传媒大学大三学生小陈在网上购买了一批总价共计2500元的QQ游戏币,正欲通过微信转账给对方时,小陈接到了北京市反电信诈骗中心的电话,提醒其“这笔转账有风险,建议其不要轻率行事”。事后经查明,小陈方知对方实为一小型诈骗团伙,专门以售卖游戏币为幌子进行诈骗。

  小陈与诈骗团伙交易的全过程被实时呈现在北京市反电信诈骗中心的电子大屏幕上。每一天,都有数百条警情实时滚动更新在这块屏幕上,提醒工作人员及时劝阻事主、拦截以及冻结交易资产,追回群众损失。仅去年一年内,北京市反电信诈骗中心共计冻结涉案的银行卡达70多万张;快速阻断近20万张涉案电线万涉案事主;挽回经济损失达20亿元。

  北京刑侦总队大楼十层是北京市反电信诈骗中心所在地,如今是个集合了移动、联通、电信三大运营商以及阿里、腾讯、360等网络技术尖端企业和公安局实战精英的“黑科技”联合作战中心。2015年,这里成立了全国首个省级反电信诈骗中心——北京市反电信诈骗中心,同时也是公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心,可对全国各类电信诈骗进行检测并实施打击。

  “您是不是刚接到一个自称您老领导的人的电话,说有急事让您给他转点钱,您千万别相信……”

  在北京市反电信诈骗中心“拦截处置响应室”,一名警员正根据电脑记录中显示的异常转账金额,与涉案对象进行电话沟通,试图劝阻其进行转账。同一间办公室内,20多名警员正在电脑前严阵以待,准备随时对潜在的不明转账涉案事主进行劝阻。

  通过这种方式,工作人员平均每天劝阻的人员数量在400到500左右。“去年总共劝阻了约4.4万人次,拦截的转账资金有4到5个亿。”北京市公安局刑侦总队十支队副支队长王琪告诉记者。

  2015年8月,工作人员毕磊发现事主陈女士被冒充公检法人员的诈骗团伙盯上,当时陈女士已按对方要求断绝了与外界的联络,而且将存有400万元现金的银行卡绑定了U盾及手机银行,正要给嫌疑人发送转账验证码时,毕磊立即联系事主,第一时间采取措施,成功劝阻其上当受骗。

  “我们跟互联网尖端企业合作,把工作当中的一些技战法建成模型,然后将这个模型加入到通讯企业的数据库,一旦事主接到诈骗电话,系统会有显示同时还能告知我们,是哪种类型的诈骗。我们就会立即按事主的号码拨打过去,争分夺秒劝阻。”王琪告诉记者,目前该系统的识别准确率在90%左右。即使警方暂时劝服不了受骗者,也能通过电信企业阻断诈骗分子的电话,让银行短时间内终止事主名下账户的汇款操作,先拦截再劝阻。

  “我们以前针对电信诈骗,也是追着案件跨区域去打,后来发现追击的速度根本跟不上新发案情的速度,就开始反思此前的做法。”谈及引入“黑科技”的初衷,王琪这样对记者解释。

  每天,来自全国各地的电信诈骗案情都会汇集到北京市反电信诈骗中心。“差不多每天能接到大大小小几百起。”王琪告诉记者,以往,警方在接到受骗报警后,需要先办理一系列手续,再到银行协商冻结汇款,而这往往让犯罪分子在极短时间内,将账户钱款转移。

  如今北京市反电信诈骗中心电信案件侦办平台上,整合了全国1000多家银行和各种第三方支付平台,民警可以在办公室里完成对银行资金流的监控和快速查询,以及追踪冻结止付。只要接到报警,民警就会立即根据账号信息,冻结已汇出的款项。王琪告诉记者,目前,对涉案银行账户的查询、布控、冻结和止付,耗时已从原来的按小时计算,变成了按秒计算。去年,北京市反电信诈骗中心冻结了已打到犯罪分子账户上的汇款12亿元,返还给受骗群众。

  在北京市反电信诈骗中心内,有一张“实时警情监测电子地图”,从这张地图上,能够看到北京全市的电信诈骗警情,并可看到高危地域、境外案件、境内案件等细化分类。王琪向记者介绍,这是北京市反电信诈骗中心在技术反制、专业拦截之外的另一项重要职能:总结提炼新型电信诈骗的手段。

  他给记者提炼了三种不法分子最常用的诈骗手段:冒充公检法人员、假装熟人以及网购退款。

  “首屈一指的就是冒充公检法,即通缉令诈骗。通过给你洗脑,说你涉案了,让你往他的账户上打钱或者通过远程遥控在你电脑里植入木马,把钱一次性转走;还有就是冒充熟人、非直接领导,给你打电话来实施诈骗;另外就是网上购物后,犯罪分子非法获取顾客的购物、订单信息,冒充淘宝客服打电话,说要重新付款或者退款,接下来他会发一个二维码让你扫,这个二维码实际上是付款二维码,通过这种方法把钱盗刷……”

  北京市公安局提供的数据显示,北京市反电信诈骗中心成立三年内,电信诈骗案件每年下降幅度在20~30%。“特别是境外冒充公检法的案件,每年大概下降四成到五成, 2017年北京全市的电信诈骗案件发生率,达到了五年以来历史最低水平。”王琪说。

  “最难的就是目前犯案的跨时空性。我们接到一个电话,这个人可能在印尼,可能在西班牙,他是通过网络电话打过来,不在本地,这种跨区、跨境犯罪,时空上的距离,就是一个最大的难点。”

  此外,王琪还提到,在对电信诈骗防范升级的同时,诈骗团伙的新花样也层出不穷。以最简单的电话诈骗为例来说,以前犯罪分子多为盲打盲骗,如今则演变成了靶向诈骗,即在骗之前精准地购买事主的个人信息,对事主的个人信息几乎了如指掌。“骗术也在不断地提炼翻新,旧的手段他不用了,道高一尺,魔高一丈。”

  如何防范这一风险?王琪认为防范意识不够是当前的一大“痛点”。“我接触的很多电信诈骗案子表明,很多人认为这个东西跟自己没关系,高学历的人认为,我这么高的学历我怎么会被骗;不上网的人认为,我不上网,我怎么会被骗;年纪大的人认为,我这么有经验,怎会被骗……”

  “不听、不信、不转账,只有做到这几点,才可能有效地避免被骗。”总结防电信诈骗的经验,王琪说。

  电信诈骗案件持续多发高发,严重危害人民群众财产安全。国家相关监管部门加强了对电信领域不诚信行为的打击力度。

  串通投标,不仅违背诚实信用、竞争择优的原则,而且严重影响招投标的公正性和严肃性,妨碍招标市场健康发展。近日,江西瑞金市公安局破获了一起工程标的2.5亿元、涉及民生工程的串通投标案,对当地串通投标犯罪形成震慑效果,净化了当地的招投标市场。

  社会征信体系是市场经济发展的重要基础。随着市场环境的变化和互联网技术的广泛应用,我国征信体系建设已取得突破性进展。

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  北京刑侦总队大楼十层是北京市反电信诈骗中心所在地,如今是个集合了移动、联通、电信三大运营商以及阿里、腾讯、360等网络技术尖端企业和公安局实战精英的“黑科技”联合作战中心。

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