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大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

2018-08-14 05:43

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)公司董事会于2013年12月26日以邮件方式向全体董事发出第六届第十次董事会会议通知。

  (三)会议于2013年12月26日至2013年12月30日以通讯表决方式召开。

  (一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改相关条款的议案》。同意公司经营范围增加“销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械:医用电子仪器设备(6821-1、6821-3除外);医用光学器具(6822-1除外)、仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备;医用磁共振设备;医用X射线设备;医用高能射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪器;Ⅱ类:软件。物业管理。”,并对《公司章程》第十三条进行相应修改,提请股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。

  (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王鹏飞为公司总经理,任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  (三)审议通过《关于聘任公司执行副总经理的议案》,聘任蒋昆、钱国良、孙玉望、冯义、王宏岩为公司执行副总经理,任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  (四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任薛贵为公司财务总监,任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任杨勇、刘津、王衍斌、刘欣为公司副总经理,任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  王鹏飞,男,42岁,研究生学历,曾任中国邮电工业总公司办公室副主任,中国普天信息产业集团办公室副主任、主任,中国普天信息产业集团总裁助理;曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  蒋昆,男,45岁,硕士,曾任中国邮电工业总公司办公室秘书,中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副总经理,重庆普天通信设备有限公司(515厂)副总经理,曾任大唐电信科技股份有限公司总经理助理兼投资部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  钱国良,男,42岁,博士,曾在南京同创集团技术中心工作,曾任东方通信有限公司(普天集团)数据通信项目部总经理,普天信息技术研究院(普天集团)技术总监,LG电子(中国)研发中心副总经理,SK电讯投资(中国)有限公司副总裁(常务),大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理。

  孙玉望,男,47岁,硕士,曾在邮电部第一研究所工作,曾任上海大唐移动通信设备有限公司常务副总经理兼总工程师、总经理,大唐移动通信设备有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  冯义,男,43岁,硕士,曾任大唐电信科技股份有限公司市场策划部经理、电信行业总监、总裁办公室副主任、商务部总经理、运营管理部总经理、大唐软件技术股份有限公司总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总经理助理。

  王宏岩,男,42岁,硕士,曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计,美国国际数据集团(IDG)公司审计主管,软讯(中国)有限公司中国区财务总监,康辰医药发展有限公司财务总监,大唐电信科技股份有限公司财务总监。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  薛贵,男,45岁,博士,高级会计师、高级审计师,曾在航空航天工业部二院工作,曾任中国燕兴总公司副总会计师,北京经济技术投资开发总公司副总会计师兼计划财务部经理,中国福马机械集团有限公司总会计师、党委委员,大唐电信科技产业集团副总会计师。现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。

  杨勇,男,37岁,硕士,曾在大唐电信科技股份有限公司长春办事处、济南办事处、集成产品部工作,曾任大唐电信科技股份有限公司业务拓展部副总经理、大唐电信科技股份有限公司终端事业部副总经理、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司副总经理。现任新华瑞德(北京)网络科技有限公司总经理。

  刘津,男,40岁,硕士,曾在电信科学技术研究院产业部、大唐电信科技股份有限公司市场部、战略规划部任职,担任部门副总经理、总经理助理等职务,曾任大唐电信科技股份有限公司技术中心副主任兼产品策划部经理、市场部总经理、战略发展部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总经理助理。

  王衍斌,男,43岁,硕士,曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作,曾任北京众星联合科技发展有限公司投行部经理,中国普天信息产业集团(股份有限)公司厂长助理,中美桥梁资本有限公司控股企业财务总监,北京国网联盟科技股份有限公司资本运营总监,北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书,大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理,大唐电信科技股份有限公司监事会主席。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

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