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电信诈骗逾亿 跨国集团被端

2018-10-21 12:51

  昨日下午,广东省公安厅召开侦破“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案汇报会及战果展。这个涉及资金1.2亿元的跨境跨国电信诈骗集团竟然是从一个15万元的电信诈骗案牵出。昨日,省公安厅解密了该团伙的组成情况,以及诈骗网络。这个诈骗集团总部设在台湾,租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路,对大陆地区和韩国等地区群众进行诈骗。该集团下设诈骗电话机房、开卡团伙、转账水房、车手团伙等四大分支。这四个分支组织严密,境内外相互勾结。为了骗人,这个团伙甚至做了骗人教科书,还制造了假的传票。警方提醒,广大市民要捂住嘴、擦亮眼、看紧钱,莫让电信诈骗团伙轻易得手。

  2011年5月13日,广州市事主林某到辖区派出所报案,称其通过某报纸看到盛业投资小额贷款广告,即用电话与对方联系,事主通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元的协议,但对方要求事主开办一个银行卡、开通手机银行,并拨打一个类似电话银行的语音电话让事主输入其身份证号、新开银行卡号和密码。事主操作后,对方称银行放贷前要审核事主银行卡是否有相应资金的流水记录,提示事主只要存一笔钱到银行卡再取出就可以。当日事主将15万元存入,几分钟后,其账户内的15万元被人从手机银行转走。等林某回过神来,才发现自己被骗了。他立即前往派出所报案。

  林某没有想到,他的案件竟然牵出一个跨境跨国电信诈骗团伙,涉及金额1.2亿元。

  省公安厅刑侦局局长杨江华说,广州市在侦查林某的案件时发现,今年以来广东连续发生一批特大电信诈骗案件,其中阳江、广州、中山、东莞等群众都分别被骗1106万元、320万元、500万元和450万元,省公安厅专案组经过半年多的侦查,发现这些案件的背后,都指向同一个跨国跨境电信诈骗团伙。这个诈骗团伙以台湾人元某为首,在大陆和台湾分设指挥机构,编制网络,多方分点,疯狂对境内外民众实施电信诈骗犯罪,涉及中国内地24个省份和台湾地区及菲律宾、泰国、越南、印尼等国,我省案件涉及的金额就高达1.2亿余元。

  根据广东省公安厅上报的情况,公安部高度重视,国务委员、公安部部长孟建柱等领导以及广东省委常委、政法委书记、公安厅厅长梁伟发等对该案进行了重要批示,部刑侦局直接侦办,广东省承担主侦任务。专案组逐渐摸清了该电信诈骗团伙的组织架构、成员分工,活动规律等基本的情况。

  9月18日,根据指挥部的指挥,省公安厅会同福建省、台湾地区以及泰国警方,同时出动警力1500多名,在境内外涉案地迅速准确地找到诈骗电话、转账洗钱、开卡取款、运营诈骗网络平台等犯罪窝点24个,台湾摧毁5个,泰国警方摧毁2个,一举抓获该团伙174名犯罪嫌疑人,查获交货网关、汽车、电脑、手机、电话、银行卡一大批。

  杨江华介绍,为了打击电信诈骗,公安部门和银监会已经建立了打击电信诈骗协作机制,双方设立了联络员制度,当公安部门确认受害者上当受骗后,联络员会第一时间联系银行,银行联络员会以最快速度冻结嫌疑账户。据了解,该制度试行4个月以来,就已经冻结挽回受害者损失2000多万元,其中最快的一次是在短短10分钟内冻结了473万元资金,成功为受害者挽回了损失。

  据悉,广东警方侦破这个特大跨国跨境电信犯罪案后,电信诈骗由每天最高时的70多起,下降到每天不足10起。

  三招:1.捂住嘴,骗子都成打酱油的,无论谁来电,不要透露个人信息和银行密码;2.擦亮眼,火眼金睛识骗子,无论谁来电只要觉得来电可疑,要从正规渠道核实情况,多问亲友意见;3.看紧钱,神马骗局都是浮云,无论谁来电,只要是要求转账的,没核实情况前,不要转账。

  省公安厅也提醒市民,只有广大群众提高警惕、增强防骗意识才是防止电信诈骗案件发生的治本之策。特别提请广大群众要牢记三个绝对不会:司法机关等执法部门绝对不会打电话要求群众转账,司法机关绝对不会通过网络传真发送传票等法律手续,司法机关绝对不会设立“国家安全账户”。

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