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大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

2018-11-21 11:03

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)公司董事会于2015年12月21日向全体董事发出第六届第三十四次董事会会议通知。

  (三)本次会议于2015年12月21日至2015年12月25日以通讯表决方式召开。

  (一)审议通过《关于转让车联网事业部存量资产的议案》,同意公司对车联网事业部的存量资产进行处置,拟处置资产账面原值共计210万元,账面净值共计136万元,同意将其按账面净值转让给由公司参股子公司大唐电信投资有限公司参与投资的南京唐讯电子科技有限公司。

  (二)审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案》,同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2015年年报审计机构,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

  (三)审议通过《关于公司增加2015年日常关联交易的议案》,同意公司下属子公司与控股股东电信科学技术研究院下属企业新增的日常关联交易。内容详见上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月25日,公司第六届第三十四次董事会审议通过《关于公司增加2015年日常关联交易的议案》,同意公司下属子公司与控股股东电信科学技术研究院下属企业新增的日常关联交易。

  公司董事会在审议上述关联交易时,3名关联董事回避,有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

  公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

  1、公司下属子公司大唐微电子技术有限公司拟向关联方中芯国际集成电路制造(天津)有限公司购买原材料,预计发生日常关联交易2,600.00万元人民币;

  2、公司下属子公司大唐微电子技术有限公司拟向关联方兴唐通信科技有限公司销售产品,预计发生日常关联交易5,600.00万元人民币;

  3、公司下属子公司联芯科技有限公司拟向关联方中芯国际集成电路制造(上海)有限公司购买原材料,预计发生日常关联交易1,075.20万元;

  4、公司下属子公司联芯科技有限公司拟向关联方中芯国际集成电路制造(天津)有限公司购买原材料,预计发生日常关联交易906.88万元;

  电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40 号一区;注册资本:7,718,820,370.82元;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

  大唐电信科技产业控股有限公司为本公司第二大股东,该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:570,000万元;企业经营范围:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。

  该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址:天津市西青经济开发区兴华道19号;注册资本:69,000万美元;企业经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试、与集成电路有关开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装,销售自产产品、及以上相关服务;自有房屋租赁。

  该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址:北京海淀区学院路40号;注册资本:15,000万元;企业经营范围:制造商用密码产品;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训、计算机系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。(未取得行政许可的项目除外)。

  该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址:北京市通州区北苑155号;注册资本:2,429.9万元;经营范围:通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造;电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装;通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货;电路板生产线的调测;租赁房屋、设备、场地;通信和计算机网络技术服务;提供劳务服务;机械加工、金属结构制品的销售;修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备;机动车公共停车场服务。

  该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40一区26号楼12层;注册资本20,408.1633万元;经营范围:专业承包。技术开发、技术咨询、技术服务;投资及投资管理;投资咨询;开发、销售计算机软件、芯片、通信设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

  该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室;注册资本4,000万元;经营范围:通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统专用安全产品)、微电子器件的研发、设计、生产、销售及维修;计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修;商务信息咨询;自有设备租赁(不得从事金融租赁);从事货物及技术的进出口业务。

  本公司控股股东电信科学技术研究院为该公司第一大股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:人民币15,897.715 万元;企业经营范围: 开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售;提供自主开发及系统综合集成解决方案;从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设;经营本企业及成员企业自产产品的出口业务;经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。

  该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址:上海市张江高科技园区张江路18号。注册资本:174,000万美元。经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试,与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装,销售自产产品。

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

  公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,公司董事会收到董事秦曦先生递交的书面辞职报告。秦曦先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员的职务。

  由于其辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的人数,因此,在新任董事就任前,秦曦先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司董事的补选工作。

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