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高鸿股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(更新后)

2018-11-22 00:48

  证券代码: 000851 证券简称:高鸿股份 公告编号: 2017-050债券代码: 112324 债券简称: 16 高鸿债

  3. 本公司董事会第七届第七十一次会议决定,提请召开公司2017年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  4. 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间: 2017年08月 24 日 14时30分; 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2017年08月 23 日下午15:00 至2017年08月 24 日 15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2017年08月 24 日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

  5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  ( 1 ) 截至2017年08月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  7.会议地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

  1、 《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

  本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

  2、《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  3、《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  第 2 项、第 3 项议案披露情况详见公司 2017 年 6 月 15 日发布的公告《第七届第七十次董事会决议公告》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《对外担保公告》。

  第1项至第3项议案授权独立董事孙琪先生征集投票权,具体详见公司同日公告《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件 (盖章) ,法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传线-11 : 30,下午13: 00-17: 30

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  联系地址:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层高鸿股份

  邮编: 1001912. 会议费用: 本次会议时间为半天,出席会议者费用自理

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 08 月 23 日(现场股东大会召开

  前一日)下午 15: 00,结束时间为 2017 年 08 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15: 00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

  络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

  所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

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