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大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

2018-12-13 07:15

  证券代码:600198 证券简称:大唐电信600198股吧)公告编号:2013—053

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)公司董事会于2013年11月20日以邮件方式向全体董事发出第六届第七次董事会会议通知。

  (三)本次会议于2013年11月25日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。董事秦曦因公务以通讯表决方式出席会议;独立董事王瑞华因公务未能亲自出席会议,授权独立董事张英海代为出席会议和表决。

  (五)会议由公司董事长曹斌先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

  (一)审议通过《关于联芯香港与大唐国际香港签订借款协议的议案》,同意公司子公司联芯科技有限公司的全资子公司联芯科技(香港)有限公司与大唐电信国际技术(香港)有限公司签订《借款合约》,联芯科技(香港)有限公司在2014年3月底前向大唐电信国际技术(香港)有限公司借款800万美元。内容详见《关联交易公告一》。

  (二)审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案》,同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2013年年报审计机构,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

  (三)审议通过《关于公司2013年度资产处置计划的议案》,同意公司2013年度资产处置计划。

  (五)审议通过《关于调整公司2013年日常关联交易的议案》,同意调整公司2013年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。内容详见《2013年日常关联交易调整公告》。

  (六)审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。内容详见《为控股子公司提供担保公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司子公司联芯科技有限公司的全资子公司联芯科技(香港)有限公司(以下简称“联芯香港”)拟与大唐电信国际技术(香港)有限公司(以下简称“大唐国际香港”)签订《借款合约》,联芯香港拟在2014年3月底前向大唐国际香港借款800万美元。

  大唐电信国际技术(香港)有限公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司,其实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。本次交易构成了上市公司的关联交易。

  大唐电信国际技术(香港)有限公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司,其实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:Unit 609,6th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。注册资本:38,919万港元。经营范围:进出口、投资、咨询和开发。

  根据联芯香港(“借款人”)与大唐国际香港(“贷款人”)签订的《借款合约》,本次关联交易主要内容如下:

  1、 本合约签订后,借款人须满足本合约第六条发放借款金额的先决条 件,及借款人须向贷款人提交本合约附表一所列所有文件,并且每份文件的格式和内容均令贷款人满意后,贷款人方会向借款人发放借款。

  2、 贷款人须在借款人满足本合约第六条发放借款金额的先决条件之日起计的[5]个银行营业日内(“银行营业日”指:香港的商业银行对外营业日(星期六002291股吧)及星期日除外))将借款金额汇至借款人指定的银行账户。

  借款人须在2014年3月31日或之前的任何银行营业日(“还款日”)全额还清本借款合约项下的所有贷款本金、累计的利息及其它应付款项

  1、 借款人按照借款金额支付浮动利息,利率为[贷款人]不时从银行取得的贷款借给借款人时相对应的银行贷款利率。

  2、 借款金额浮动利息的计算,将从贷款人将借款金额支付至借款人指定账户起至实际还款日为止。浮动利息借款人可选择月结(每月的最后一个自然日为结息日,具体以银行通知为准),或在还款日由借款人向贷款人一次性支付(该方式下,当月银行根据当月计收的利息将视为下月的借款本金额度内,以此类推)

  3、 在借款期限内,如遇贷款人银行(即:德意志银行香港分行)贷款利率调整,利息于借款期限内自利率调整之日起按新的利率进行同比率同方向调整。

  4、 贷款人因贷款给借款人产生的银行手续费用等支出,由借款人承担,相应费用信息及贷款浮动利息等信息,贷款人需提供明细,还款日由借款人向贷款人一次性一并支付。

  贷款人向借款人发放借款金额的先决条件是借款人完成附表一所列的所有条件,并向贷款人提供相关的文件,贷款人收到附表一所列的所有先决条件的文件的格式和内容需为其满意。

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

  公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  2013年11月25日,公司第六届第七次董事会审议通过《关于联芯香港与大唐国际香港签订借款协议的议案》,同意公司子公司联芯科技有限公司的全资子公司联芯香港拟与大唐国际香港签订《借款合约》的关联交易。

  公司董事会在审议上述关联交易时,3名关联董事回避,有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

  公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第五届第三十一次董事会和2012年第四次临时股东大会批准,公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》。框架协议的签署对公司有效控制银行贷款规模和降低财务费用都起到了良好的作用。目前该《框架协议》已到期,经与电信科学技术研究院协商,同意与公司续签署框架协议。

  公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》,电信科学技术研究院(含下属单位)拟向公司(含下属单位)提供总额度不超过人民币28亿元整,期限不超过1年的产业发展支持资金,用以支持乙方的产业发展。资金占用费的标准不高于同期银行贷款基准利率水平,有效期自本协议签署之日起1年之内(含1年)有效。

  电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:652,327万元;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;实业投资、投资管理与咨询等。

  参照市场价格确定交易价格,资金占用费的标准不高于同期银行贷款基准利率水平。

  双方同意,由甲方或甲方的下属单位向乙方或乙方下属单位提供总额度不超过人民币28亿元整,期限不超过1年的产业发展支持资金,用以支持乙方的产业发展。

  在上述资金规模和期限内,具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

  乙方从甲方获得的本协议项下的支持资金,只能用于集成电路设计产业、软件与应用产业、终端设计产业和移动互联网产业等纳入公司主营业务范围内的产业发展,不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。

  乙方使用甲方提供的资金,应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于同期银行贷款基准利率水平。

  本协议有效期自本协议签署之日起1年之内(含1年)有效,协议到期需重新签署方可生效。

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

  公司董事会在审议上述关联交易时,3名关联董事回避,有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

  公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  2013年11月25日,公司第六届第七次董事会审议通过《关于调整公司2013年日常关联交易的议案》,同意调整公司2013年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。

  公司董事会在审议上述关联交易时,3名关联董事回避,有表决权4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

  电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:652,327万元;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;实业投资、投资管理与咨询等。

  本公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:360,000万元;企业经营范围:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔西路6号;注册资本5,930万元;经营范围:通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售;通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务;通信仪器仪表及元器件的销售、代销;技术咨询、技术服务、技术转让;租赁服务;物业管理。(以上不含国家专项审批)。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:2,000万元;经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);通信工程;通信产品生产及销售;计算机服务业、软件业;技术推广服务;物业管理;房屋租赁。

  该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本:65,000万元;经营范围:研究、生产TD-SCDMA无线通信系统及终端;TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。

  该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本13,326万元,经营范围:开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售;提供自主开发及系统综合集成解决方案,从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设;经营本企业及成员企业自产产品的出口业务;经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:6,668.2万元;经营范围:通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;制造及销售开发后的产品;通信及计算机系统集成;物业管理,租赁房屋及场地等。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:33,290万元;经营范围:多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外,安全技术防范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。

  该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:1369.3万元;经营范围:住宿;零售烟、日用百货、饮料、酒;中餐;冷荤凉菜;体育项目经营(含保龄球、游泳、网球、游泳培训);美发。法律行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元,经营范围:各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务,通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成,其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

  该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元,经营范围:实业投资;投资管理与投资咨询;开发、销售软件、芯片、通信设备;技术开发、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本:3,800万元;经营范围:无线电频谱管理前沿技术开发;无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、计算机应用工程;通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询,技术服务等。

  该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院,主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:10亿元人民币;经营范围:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险放心保)代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司。注册地址:上海市钦江路333号41幢5、6楼。注册资本:85,506,268元。经营范围:电子产品及通信设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品及通信设备的销售,电子计算机及配件、电器机械及器材、五金交电的销售和维修,软件设计、开发与销售,计算机网络工程施工,通信信息网络系统集成,从事货物进出口及技术进出口业务,承接电子产品及通信设备的工程设计、施工业务,承接建筑工程设计、施工业务,承包与其实力、规模、业绩相适应的外国工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,为国内企业提供劳务派遣服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

  该公司为电信科学技术第一研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市钦江路333号41幢。注册资本:2,000万元。经营范围:通信、电子专业领域内八技服务及新产品试产试销,通信工程设计、施工,无线通信系统设备和卫星通信地球站系统设备产销(除卫星电视广播地面接收设备外),电子设备及通信设备、电子计算机及配件、仪器仪表、五金交电、百货、电工器材、照相器材、游戏机及卡的批发、零售、代购代销。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市钦江路333号41幢三层。注册资本:6,000万元。经营范围:通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销,电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工,通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售,公共安全防范,工程设计、施工、维修服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址:北京市通州区北苑155号。注册资本:2,429.9万元。许可经营项目:通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造;电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装。一般经营项目:通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货;电路板生产线的调测;租赁房屋、设备、场地;通信和计算机网络技术服务;提供劳务服务;机械加工、金属结构制品的销售;修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备。(未取得专项许可的项目除外)。

  该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室。注册资本:5,000万元。经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统集成;维修办公设备;销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;投资管理;企业管理。

  该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:15,000万元。注册地址:北京市海淀区学院路40号。许可经营项目:制造商用密码产品。一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训、计算机系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子元器件、机械电气设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术方防范产品。(未取得行政许可的项目除外)。

  该公司为电信科学技术第五研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:成都高新区紫荆北路19号。注册资本:1,072.263361万元。经营范围:通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、光缆及其原材料的检测业务;研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。

  该公司控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼1501室。注册资本:2,000万元。经营范围:投资与资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律行政法规、国务院决定为规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。

  该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室。注册资本:2,000万元。经营范围:通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、微电子器件的研发、涉及、生产、销售及维修;计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修;商务信息咨询;自有设备租赁(不得从事金融租赁);从事货物及技术的进出口业务。企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营

  该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市平江路48号。注册资本:50万元。经营范围:通信、电子、计量、环境试验专业领域的技术咨询、服务、转让、培训、承包、入股、中介和开发;仪器仪表和家用电器维修。

  该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:浦东新区新金桥路28号404C室。注册资本:2亿元。经营范围:实业投资,投资管理与咨询,软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,物业管理。

  该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号三区研一楼二层西侧。注册资本:600万元。经营范围:物业管理;出租办公用房;城市园林绿化;家居装饰;家庭劳务服务;维修家用电器;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料;打字;从事房地产经纪业务。

  该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:18/F EDINBBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEENS ROAD CENTRAL HK。注册资本:1000港元。经营范围:投资控股。

  该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市翠华南路275号;注册资本:3,523万元;经营范围:通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售;仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务;工程设计安装、能源供给、租赁服务(以上不含国家专项审批);经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;物业管理。

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

  公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被担保人名称:大唐软件技术股份有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、大唐电信(南京)节能信息技术有限公司、大唐电信(香港)有限公司、联芯科技(香港)有限公司

  截至2013年11月25日,公司对控股子公司提供的担保余额合计482,901,853.95 元。

  2013年11月25日,公司第六届第七次董事会审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》,具体内容如下:

  1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行000001股吧)北京知春路支行新增申请的12000万元综合授信提供担保;

  2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国邮政储蓄银行北京亚运村支行新增申请的10000万元综合授信提供担保;

  3、同意公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海九亭支行新增申请的5000万元综合授信提供担保;

  4、同意公司为江苏安防科技有限公司在招商银行南京长江路支行新增申请的5000万元综合授信提供担保;

  5、同意公司为江苏安防科技有限公司在中国银行江苏省分行新增申请的3000万元综合授信提供担保;

  6、同意公司为北京大唐智能卡技术有限公司在中国工商银行北京新街口支行新增申请的6000万元综合授信提供担保;

  7、同意公司为大唐电信(南京)节能信息技术有限公司在光大银行601818股吧)南京分行新增申请的2000万元综合授信提供担保;

  8、同意公司为大唐电信(南京)节能信息技术有限公司在招商银行长江路支行新增申请的1000万元综合授信提供担保。

  9、同意公司为大唐电信(香港)有限公司在宁波银行002142股吧)及华侨银行新加坡分行办理2000万美元内保外贷业务提供担保;

  10、同意公司为大唐电信(香港)有限公司在中国建设银行及建银亚洲香港分行办理1000万美元内保外贷业务提供担保;

  11、同意公司为联芯科技(香港)有限公司在星展银行北京分行办理10000万元人民币内保外贷业务提供担保;

  12、同意子公司联芯科技有限公司为联芯科技(香港)有限公司在招商银行及招行上海离岸中心办理1000万美元内保外贷业务提供担保;

  13、同意子公司联芯科技有限公司为联芯科技(香港)有限公司在中国建设银行上海分行办理6300万人民币内保外贷业务提供担保;

  14、同意子公司联芯科技有限公司为联芯科技(香港)有限公司在兴业银行601166股吧)上海分行办理10000万人民币内保外贷业务提供担保;

  15、同意子公司联芯科技有限公司为联芯科技(香港)有限公司在星展银行北京分行办理5000万人民币内保外贷业务提供担保。

  大唐软件技术股份有限公司(以下简称“软件公司”),为公司持股92.16%的控股子公司,注册地点为北京市海淀区学院路40号,法定代表人曹斌,经营范围为开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等,注册资本109,720,080.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额1,653,321,345.83元,营业收入1,656,143,309.25元,净利润13,038,033.28元,资产负债率为83.56%。

  上海浦歌电子有限公司(以下简称“浦歌公司”)为公司100%控股上海优思通信科技有限公司的全资子公司。注册地点为田州路99号11号楼5楼,法定代表人顾新惠,经营范围为电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务,注册资本5,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额557,824,760.06元,营业收入943,036,556.55元,净利润17,849,548.71元,资产负债率为93.77%。

  江苏安防科技有限公司(以下简称“江苏安防公司”)为公司持股41%的控股子公司,注册地点为南京市浦口区经济开发区万寿路15号,法定代表人金善朝,经营范围为高速公路信息化、城市智能交通,注册资本100,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额399,994,159.53元,营业收入242,715,653.48元,净利润43,219,559.99元,资产负债率为66.51%。

  北京大唐智能卡技术有限公司(以下简称“智能卡公司”)为大唐电信科技股份有限公司的全资子公司,注册地点为北京市海淀区永嘉北路6号,法定代表人王鹏飞,许可经营项目:生产集成电路产品、智能卡(IC卡)产品;其他印刷品印刷;建设工程项目管理;专业承包。一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(未取得行政许可的项目除外)。注册资本10,000万元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额51,774,571.42元,营业收入8,037,711.51元,净利润-3,464,291.81元,资产负债率为40%。

  大唐电信(南京)节能信息技术有限公司为公司持股100%的控股子公司,注册地点南京市建邺区奥体大街69号6幢5层,法定代表人曹斌,经营范围为节能技术开发、技术咨询、技术服务;节能改造;合同能源管理、项目开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,注册资本50,000,000.00元。截至2013年12月31日,经审计该子公司资产总额49,918,322.58元,资产负债率为0.33%。

  大唐电信(香港)有限公司(以下简称香港大唐)是公司根据一届二十三次董事会决议并经原对外贸易经济合作部外经贸合函[2002]764号文审批同意,在香港成立的一家由公司完全控股的子公司。公司以无形资产出资,公司注册资本港币10万元。

  截至2012年12月31日,本公司累计发行股本总数10万股,公司注册资本为10万港元,香港公司经营范围为香港法律对于公司的经营范围没有明确规定,但香港公司的业务将限于以下范围之内:电子及通信设备,电子计算机软硬件及外部设备的系统集成、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及研制、销售;信息服务。香港公司主要从事电子商务系统平台的研发、生产及销售。公司注册地:香港。办公地:香港。

  为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第六届第七次董事会以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次公司拟为大唐软件技术股份有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、大唐电信(南京)节能信息技术有限公司、大唐电信(香港)有限公司和联芯科技(香港)有限公司的银行授信提供担保,公司拟为控股子公司提供银行授信实际担保总金额不超过110,000万元。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、大唐电信(南京)节能信息技术有限公司、大唐电信(香港)有限公司和联芯科技(香港)有限公司资信状况较好,公司为其担保不会损害公司的利益。

  截至2013年11月25日,公司对控股子公司提供的担保余额合计482,901,853.95 元,占公司2012年末经审计净资产比例为20.55%。

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