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高鸿股份:2013年第四次临时股东大会决议--与大唐电信集团财务有限公司签订金融服务协议补充协议

2018-12-16 18:01

  网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年09月11日下午15:00至2013年09月12日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年09(2)现场会议召开地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层出席会议的股东及股东授权代表共计130人,代表股份87,110,709股,占公司现场出席股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份83,908,032股,占公司总股本515,940,000股的16.26%;通过网络投票的股东121人,代表股份3,202,677股,占公司总股本515,940,000股的0.62%。请的天银律师事务所朱玉栓律师、臧海娜律师出席了会议并出具了法律意见书。1、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订金融服务协议补充协

  同意公司与大唐大唐电信600198)集团财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》将原金融服务协议中的“公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过4亿元综合授信”修改为“公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过6亿元综合授信”。关联方股东电信科学技术研究院回避表决。

  表决结果:同意19,282,787股,占出席会议具有表决权股份比例的97.1587%;反对539,699股,占出席会议具有表决权股份比例的2.7193%;弃权24,200股,占出席会议具有表决权股份比例的0.1219%。

  同意公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称:“高鸿数据”)、控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称:“高鸿鼎恒”)向以下商业银行申请综合授信:

  (1)高鸿数据拟向华夏银行600015)北三环支行申请不超过15,000万元综合授信额度;

  (2)高鸿数据拟向江苏银行北京分行申请不超过20,000万元综合授信额度;

  (3)高鸿鼎恒拟向平安银行000001)南京分行申请不超过15,000万元综合授信额度;

  (4)高鸿鼎恒拟向北京银行601169)南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度;

  (5)高鸿鼎恒拟向光大银行601818)南京分行中山东路支行申请不超过15,000万元综合授信额度。

  表决结果:同意86,526,910股,占出席会议具有表决权股份比例的99.3298%;反对549,699股,占出席会议具有表决权股份比例的0.6310%;弃权34,100股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0391%。

  “高鸿数据”)、控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称:“高鸿鼎恒”)下向以下商业银行申请综合授信提供担保:

  (1)拟为高鸿数据向华夏银行北三环支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保;

  (2)拟为高鸿数据向江苏银行北京分行申请不超过20,000万元综合授信额度提供担保;

  (3)拟为高鸿鼎恒向平安银行南京分行申请不超过15,000万元综合授信额度提供货源担保;

  (4)拟为高鸿鼎恒向北京银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保;

  (5)拟为高鸿鼎恒向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保。

  表决结果:同意86,497,309股,占出席会议具有表决权股份比例的99.2958%;反对537,699股,占出席会议具有表决权股份比例的0.6173%;弃权75,701股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0869%。

  1、本次限售股份实际可上市流通数量1,204,529股,占总股本比例0.23%;

  流通股股东,以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权,以本次股权分置

  改革时公司股本结构为计算基础,流通股股东每持有10股将获得3股股份的对

  2、公司股权分置改革方案已经2006年5月29日召开的公司股权分置改革

  根据《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务

  三、本次限售股份可上市流通安排1、本次限售股份可上市流通日期为2013年9月16日;2、本次可上市流通股份的总数1,204,529股,占总股本比例0.23%;3、本次限售股份可上市流通情况如下:

  备注2:公司原股东贵州东伟实业股份有限公司持有公司有限售条件流通股143万股,根据贵州省高级人民法院民事裁定书(2005)黔高执字第22-2号和贵州省高级人民法院民事裁定书(2005)黔高执字第22-4号和贵州省高级人民法院民事裁定书(2005)黔高执字第22-5号依法执行,贵州东伟实业股份有限公司所持有的高鸿股份000851)143万股股份中,将电信科学技术研究院为贵州东伟实业股份有限公司垫付的高鸿股份225,471股裁定给电信科学技术研究院,将贵州东伟实业股份有限公司持有高鸿股份的1,204,529股股份裁定给交通银行股份有限公司贵州省分行。其中贵州东伟实业股份有限公司偿还给电信科学技术研究院的225,471股高鸿股份已于2011年3月4日解除限售(详见公司公告:2011-015)。

  公司2007年3月非公开发行股票3,500万股,2009年11月非公开发行股票7,300万股,2012年11月非公开发行股票18,304万股,公司总股本由2006年6月30日股改实施日总股本22,490万股变为51,594万股。

  瑞信方正证券601901)有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,于2013年8月26日出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请核查报告》。关于公司有限售条件的流通股上市流通出具了核查意见:

  高鸿股份相关股东履行了其在股权分置改革中所做出的承诺,高鸿股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定,本次申请上市流通的限售股份符合相关法律法规、规范性文件规定的解除限售的条件。

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况;

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

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